Bestyrelsesmøde+torsdag+d.+19.+maj+2016+kl.+17-19


 * **Hvornår:** || d. 19/5-2016 kl. 17:00 - 19:00 ||
 * **Hvor:** || Folkets Hus ||
 * **Kommer:** || Danielle, Anders, John, Anna ||
 * **Kommer for sent:** || Nina (17:45) ||
 * **Afbud:** || Maja ||
 * **Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:** || Anna ||


 * **Nr.** || **Indhold** || **Person** ||
 * 1. || Valg af ordstyrer og referent


 * Anna vælges som referent** ||  ||
 * 2. || Meddelelser siden sidst?

Diskussion af ansættelsens karakter. John har talt med Anders P om det.
 * Referat:**
 * Eggplant: Der besluttes at John kontakter Alexander og følger op på Eggplant-projektet samt at bestyrelsen ønsker at løbende blive opdateret og derfor bliver dette fremover et fast punkt på møde-dagsorden** ||  ||
 * 3. || Opsamling på og underskrivelse af Jonas G's kontrakt.


 * Referat:**
 * Der besluttes at John, som venter på svar på nogle spørgsmål omkring ansættelsesformer, sørger for et udkast til en kontrakt som kan bruges til Jonas G og evt også til Jonas B (og kommende bogholder), som bestyrelsen kigger på til næste møde**


 * Jonas B igangsætter selv en rekrutteringsproces af ny bogholder en gang efter sommerferien. Når den nye bogholder er valgt skal bestyrelsen drøfte behovet for en kritisk revisor for at øge gennemsigtigheden af Kbhff's økonomi**


 * Det blev også drøftet at bestyrelsen ønsker mere overblik over Kbhff's nøgletal og at man skal arbejde på forskellige måder for at opnå dette, blandt andet via samarbejde med dataanalysegruppen** || Alle/John ||
 * 4. || Betaling for illustrationer til medlemshåndbog


 * Referat:**

Fungerer det og er der beslutninger som hænger? Hvor lang tid kan vi sætte på afstemninger?
 * Der besluttes at indstille et forslag om vedtagelse af et budget på 8000 kroner til illustration af medlemshåndbogen til kommunikationsgruppen og at der først tages en besluttning der. Bestyrelsen ønsker med dette at starte en mere generel diskussion om brug af midler til markedsføring i kommunikationsgruppen. Der besluttes at John tager dette op på næste koordineringsmøde den 23/5 kl 19** ||  ||
 * 5. || Opsamling på Loomio-diskussioner:


 * Referat: Der besluttes at Loomio fortsat skal bruges men foreløb kun til diskussioner og ikke til besluttninger. Dermed bliver det også op til den enkelte bestyrelsesmedlem om han/hun vil deltage i diskussionen og det skaber en mulighed for Kbhff-medlemmer udenfor bestyrelsen at følge med og sige sin mening. Alle besluttninger tages fortsat på møder og kommunikeres via referater** || Nina ||
 * 6. || Donation til Det Fælles Bedste


 * Referat: Der besluttes igen at udskyde en besluttning om donation til DFB, da der endnu ikke foreligger et regnskab. Jonas B vil prøve at få fat på regnskab** ||  ||
 * 7. || Donationer generelt


 * Referat: Der besluttes at Nina opretter en tråd på Loomio til diskussion af Kbhff-donationer generelt** || Nina ||
 * 8. || KBHFF Engros - Praktiske omstændigheder


 * Referat: Der foreligger endnu ikke en forretningsplan for Engros og der besluttes at Anders J spørger Carsten om dette før næste møde** ||  ||
 * 9. || Innovationsfonden - Alexander Lee fra indkøb er blevet kontaktet af Berit Nørgaard Olesen fra //Nordisk center for lokale fødevare//r, om at være medansøger til innovationsfonden. Han kontaktede mig for en måned siden for at høre om bestyrelsen kunne godkende. Jeg sagde han bare skulle gå videre med det, da deadline var dagen efter. Jeg kontakter ham snarest og får en update.
 * 9. || Innovationsfonden - Alexander Lee fra indkøb er blevet kontaktet af Berit Nørgaard Olesen fra //Nordisk center for lokale fødevare//r, om at være medansøger til innovationsfonden. Han kontaktede mig for en måned siden for at høre om bestyrelsen kunne godkende. Jeg sagde han bare skulle gå videre med det, da deadline var dagen efter. Jeg kontakter ham snarest og får en update.


 * Referat: Bestyrelsen er orienteret om ovenstående. Ingen invendinger**


 * Øvrigt:**

Mobilepay/Swipp


 * Referat: Der besluttes at Kbhff i første omgang skal afprøve Swipp som betalingsmulighed ved løssalg og at Vesterbro som planlagt skal være forsøgskanin. Anders J går videre med denne besluttning til relevante personer og underretter Frederic fra Vesterbro lokalafdeling**

Medborgerne


 * Referat: Bestyrelsen har fået en henvendelse fra et medlem i Nordvests lokalafdeling (Marie Ravnmark) om at repræsentere Kbhff i projektet "Medborgerne". Bestyrelsen synes at det er et fedt initiativ og Anna skriver til Marie** || Maja ||
 * 10. || Opsamling: Punkter til næste møde (9. juni 2016)


 * Referat:**
 * Punkter til næste møde den 9. juni er:**


 * Donationer generelt**
 * Kbhff Engros**
 * Eggplant**
 * Overordnet: Hvilke udfordringer står Kbhff overfor og hvordan løfter vi i flok?**
 * Drøftelse af udkast til ansættelseskontrakter til Jonas G og Jonas B**


 * Til sidst: Glem ikke koordineringsmøde for alle fællesgrupperne i Cph Projects mandag den 23/5 kl 17-21!** ||  ||