Bestyrelsesmøde+september+2017

Oprettet {$creationday}/{$creationmonth} {$creationyear}, sidst opdateret {$revisionday}/{$revisionmonth} {$revisionyear} OBS! Mødet starter med en middag med butiksgrupper fra Amager, Vesterbro og Sydhavnen || Sætter næste møde på wikien Og skriver referat direkte i dagsordenen i //kursiv// ||  ||
 * Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde september 2017 **
 * **Hvornår:** || Tirsdag d. 26. september kl. 18-21
 * **Hvor:** || KPH ||
 * **Kommer/ til stede:** || Louise (men kan først være der 18.30-ish), Magnus, Jonas, Julia ||
 * **Afbud/ ikke til stede:** || Marianne ||
 * **Mad:** || Alle medbringer en ret til fællesspisning ||
 * **Mødefacilitator:** ||  ||
 * **Referent:**

=** DAGSORDEN ** = =1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)= Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.


 * ~ Opgave ||~ Ansvarlig ||~ Status ||
 * Læs rapporter fra antropologistuderende (louise har sendt dem) || Alle || tjek ||
 * Svar doodle || Alle || tjek ||
 * Oprette profil på Loomio: https://www.loomio.org/invitations/838032656f7558715fcb || Alle || vi går videre med det :) ||
 * Send papirer fra tidligere kontakt med ERST til Irina || Jonas || tjek ||

=2. Godkendelse af referat fra sidst= Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes. http://kbhff.wikispaces.com/Bestyrelsesm%C3%B8de+28.+august+2017

=3. Næste møde - tid og sted= Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper)


 * doodle! **

=4. Nye punkter= Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind. (hvad går punktet ud på?) ||~ Hvem ||~ Type ||~ Tid (min) || Christian Nyby (Vesterbro + tovholder på Fejø æbleprojektet) skriver i en mail, at han er stoppet i KBHFF og derfor ikke arrangerer en æbletur til Fejø i år. Skal projektet føres videre, og i så fald af hvem? Hvis der ikke er nogle, der melder sig, opsiger Christian KBHFF's aftale om forpagtede æbletræer på Fejø til november.
 * ~ Nr. ||~ Titel og beskrivelse
 * A || **Fejø-æble-projektet**

Hvordan skal de penge, som vi får i år for at være med i COMPASS projektet, bruges/fordeles? Vi skal inden året er omme sende en elektronisk faktura til KU, så vi kan få pengene udbetalt (7.500 kr. for 2017). Her er link til samarbejdsaftalen, samt projektbeskrivelsen, hvor der står mere om bevillingen:
 * Vi kan ikke umiddelbart se at vi kan gå videre med dette dejlige projekt.** || Louise || Beslutning || 10 ||
 * B || **COMPASS bevilling**



|| Louise || Beslutning || 10 || Flere medlemmer har givet udtryk for at de ikke bryder sig om at have deres personlige oplysninger liggende frit tilgængelige på wikien (mail, telefonnummer osv.). Vi har snakket lidt om det i kommunikationsgruppen, men vi er i tvivl om, hvad der skal gøres, og ikke mindst hvem der skal gøre det. Er det bestyrelsens ansvarsområde? Eller kommunikationsgruppens? Eller nogle helt tredje? Og hvordan er det med den nye lovgivning for beskyttelse af persondata, som snart træder i kraft?
 * C || **Personlige oplysninger på nettet**

Jonathan råber vagt i gevær ift. besættelse af vagter på fælleslageret og ift. avlermødet. Hvordan skal vi forholde os til det, og skal vi sende ham et samlet svar?
 * Vi skal have ordnet vores datapolitik, senest maj 2018. Lav standardmail til at svare medlemmer?** || Louise || Diskussion || 10 ||
 * D || **Mail fra Jonathan**

=5. Eventuelt= Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt 4. Nye punkter.
 * Vi skriver en mail, det er ikke meningen at FK skal bruge al sin tid på at lave avlermøde. Derudover er vi ekstremt glade for Jonathans arbejde indtil nu.** || Louise || Beslutning || 10 ||
 * E ||  ||   ||   ||   ||
 * F ||  ||   ||   ||   ||
 * G ||  ||   ||   ||   ||
 * H ||  ||   ||   ||   ||
 * I ||  ||   ||   ||   ||
 * J ||  ||   ||   ||   ||

Til info
Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.

Hvad er der sket på bestyrelse@kbhff.dk? (TIL INFO 5-10 min)
Mailansvarlige udfylder tabellen nedenfor forud for mødet. Alle skal læse det hjemmefra. Vi tager enkle opklarende spørgsmål. Hvis noget skal vendes i gruppen, skal det skrives på som et nyt punkt.
 * ~ Emne ||~ Beskrivelse ||
 * Jonathans ferie || Jonathan holder fri 11. okt, 18. okt og 15. nov. Annegrete vikarierer, men har efterspurt hjælp til fælleslageret.


 * Annegrete mangler hjælp, Vi vil hjælpe hvad vi kan, men ser det ikke som bestyrelsens opgave som udgangspunk.** ||

Status fra arbejdsgrupperne
Arbejdsgruppekontaktpersonerne skriver en kort status fra arbejdsgrupperne. Er der emner, som er vigtige at vende på mødes, skal det skrive på som et punkt under 4. Nye Punkter.
 * ~ Arbejdsgruppe ||~ Status ||
 * Distribution ||  ||
 * Indkøb ||  ||
 * Kommunikation || * Der arbejdes på højtryk på at få alt kommunikationsmaterialet designet og trykt til afdelingerne. Men det er et stort arbejde, som tager lidt længere tid end planlagt, og deadline på fredag nås desværre nok ikke.
 * Medlemmer af kommunikationsgruppen har deltaget med bod ved HELLOpenhagen (International House event på Københavns Rådhus).
 * Pga. lav mødedeltagelse (nogle gange), er det blevet besluttet at mødes hver anden måned istedet for hver måned. Det skal få flere til at prioritere at dukke op til møderne. Samtidig er der blevet oprettet profil på Loomio og Slack, for at se hvordan det fungerer. Møderne skal for fremtiden ligge samtidig med koordineringsmøderne, så der forhåbentlig også er flere medlemmer af kommunikationsgruppen der vil deltage i dem. ||
 * Arrangement ||  ||

Opgaver
Her samles alle opgaver fra referatet.
 * ~ Opgave ||~ Ansvarlig ||
 * Gå på barsel! || Jonas ||
 * Få Jonas nøgle og registrere i sit eget navn || Magnus ||
 * Loomio || Jonas ||
 * Dato for koordineringsmøde || Louise ||
 * Doodle for næste møde (23. oktober? 24.?) ||  ||
 * Klarhed om FK's timer: 9 timer pr onsdag || Magnus ||
 * Få forrretningsplan til at invitere bestyrelsen || Magnus ||
 * Ring Christian om Fejø: 40141804 || Magnus ||
 * mail jonathan || Julia ||
 * Informer distr om persondata || Magnus/julia ||
 * Koordineringsmøde se "beslutninger" nedenfor || Jonas ||

=Beslutninger =

Her skrives vigtige værdigmæssige principielle beslutninger.
 * ~ Emnefelt ||~ Beslutning ||
 * koordineringsmøder || næste møde som punkt på dagsorden

årsplan for hvornår der er møder: jan, mar, maj, aug, sept, nov. sidste mandag i måneden ||

=Punkter til kommende koordineringsmøde =

//[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]//

//[Overskrift]//
//[beskrivelse]// =Punkter til kommende bestyrelsesmøder =

//[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]// =Punkter til kommende GF =

//[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]//