Bestyrelsesmøde+d.+9.+april

Oprettet {$creationday}/{$creationmonth} {$creationyear}, sidst opdateret {$revisionday}/{$revisionmonth} {$revisionyear} Og skriver referat direkte i dagsordenen i //kursiv// ||
 * Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde [måned] [år] **
 * **Hvornår:** || Mandag d. 9 april klokken 17 ||
 * **Hvor:** || **Hos Sarah ** ||
 * **Kommer/ til stede:** || Sarah, Julia, Nika, Morten, Eline ||
 * **Afbud/ ikke til stede:** ||  ||
 * **Mad:** || Sarah sørger for brød og suppe. Tag gerne snacks med. ||
 * **Mødefacilitator:** ||  ||
 * **Referent:** || Sætter næste møde på wikien

=** DAGSORDEN ** = =1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)= Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.
 * ~ Opgave ||~ Ansvarlig ||~ Status ||
 * Regnskab skal opdateres efter afklaring med Karina || Sarah || Tjek ||
 * Der skal følges op på om vi kan være på AFUK til generel-forsamling || Morten/Nika || Tjek ||
 * Der skal oprettes space på Loomio til GF forslag || Julia || Tjek ||
 * Vi skal alle svare på Doodle ang. næste møde || alle || Tjek ||
 * Der skal oprettes forslag fra bestyrelsen til GF på Loomio || Sarah || Tjek ||
 * Vi skal have afklaret situationen angående døgnbokse || Morten/Nika || Nej ||

=2. Godkendelse af referat fra sidst= Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes. http://kbhff.wikispaces.com/Bestyrelsesm%C3%B8de+s%C3%B8ndag+d.+25.+marts+kl.+15.00

=3. Næste møde - tid og sted= Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper) 30 April, aftales med den nye bestyrelse =4. Nye punkter= Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind. (hvad går punktet ud på?) ||~ Hvem ||~ Type ||~ Tid (min) || - Nika - Morten - Sarah - (Julia som suppleant) Forslag til gf ændre vedtægterne om valg af bestyrelse? 5 bestyrelse ||  ||   ||   || =5. Eventuelt= Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt 4. Nye punkter. Der opstår altid eventuelt punkter i forbindelse med punkt 6. Nyt fra lokalafdelingerne.
 * ~ Nr. ||~ Titel og beskrivelse
 * A || Diskutere punkter til GF dagsorden || Alle || Diskussionspunkt || 15 ||
 * B || IT Update ||  ||   ||   ||
 * C || Regnskab ||  ||   ||   ||
 * D || Døgnboks ||  ||   ||   ||
 * E || Hvem stiller op igen:
 * F || Handover til den nye bestyrelse ||  ||   ||   ||
 * G ||  ||   ||   ||   ||
 * H ||  ||   ||   ||   ||
 * I ||  ||   ||   ||   ||
 * J ||  ||   ||   ||   ||

Til info
Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.

Hvad er der sket på bestyrelse@kbhff.dk? (TIL INFO 5-10 min)
Mailansvarlige udfylder tabellen nedenfor forud for mødet. Alle skal læse det hjemmefra. Vi tager enkle opklarende spørgsmål. Hvis noget skal vendes i gruppen, skal det skrives på som et nyt punkt.
 * ~ Emne ||~ Beskrivelse ||

Status fra arbejdsgrupperne
Arbejdsgruppekontaktpersonerne skriver en kort status fra arbejdsgrupperne. Er der emner, som er vigtige at vende på mødes, skal det skrive på som et punkt under 4. Nye Punkter.
 * ~ Arbejdsgruppe ||~ Status ||
 * Distribution ||  ||
 * Indkøb ||  ||
 * Kommunikation ||  ||
 * Arrangement ||  ||

Opgaver
Her samles alle opgaver fra referatet. 2) få dem til at vælge repræsentanter der kan gøre status til GF, 3) få dem til at melde ud om de mangler medlemmer og 4) for at efterspørge en ordstyrer. || Julia ||
 * ~ Opgave ||~ Ansvarlig ||
 * Snakke med Jonathan om lagerflytningen og dens konsekvenser for vores samarbejde med KPH || Nika ||
 * Spørge Karina om hvorfor der i 2017 var afsat 38.000 kr. til emballageregnskab, når der kun blev brugt ca. 2.900 kr. || Morten ||
 * Gøre det klart for Martin at det kun er de gamle medlemmer som skal afkræves kontingent 1. maj 2018 || Sarah ||
 * IT-gruppen skal til GF komme med overslag på hvor meget hjemmeside vi kan lave for 200.000 kr. || Sarah ||
 * Iniz skal spørges om hun vil være ordstyrer til GF 2018 || Sarah ||
 * Skrive til fællesgruppen og 1) påminde dem om at tilmelde sig til GF,
 * Karina skal spørges om hun vil præsentere regnskabet på GF 2018 || Nika ||
 * Skrive til Vibeke at job-børs allerede eksisterer, og at hun skal skrive hendes forslag om udviklingsgruppe efter samme struktur som Eline. || Morten ||
 * Snakke med Julie om One Zest || Sarah ||
 * Der skal efter GF 2017 holdes et overleverende møde hvor den af GF 2017 valgte bestyrelse videregiver ansvaret og opgaverne til den af GF 2018 valgte bestyrelse || Julia og Eline ||
 * Dagsorden til GF 2018 skal renskrives og derefter sendes rundt til bestyrelsen. Efter bestyrelsens godkendelse skal Dagsorden til GF 2018 ligges op på Wiki || Eline ||
 * Der skal produceres slides til GF 2018 ud fra den af bestyrelsen godkendte dagsorden || Sarah ||

=Beslutninger =

Her skrives vigtige værdimæssige principielle beslutninger.
 * ~ Emnefelt ||~ Beslutning ||

=Punkter til kommende koordineringsmøde =

//[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]//

//[Overskrift]//
//[beskrivelse]// =Punkter til kommende bestyrelsesmøder =

//[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]// =Punkter til kommende GF =

//[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]//