Bestyrelsesmøde+mandag+d.+23.+oktober+kl.+19-21

Oprettet {$creationday}/{$creationmonth} {$creationyear}, sidst opdateret {$revisionday}/{$revisionmonth} {$revisionyear}
 * Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde [måned] [år] **
 * **Hvornår:** || Mandag d. 23. oktober klokken 19:00-21:00 ||
 * **Hvor:** || Hos Julia ||
 * **Kommer/ til stede:** || Louise, Marianne, Eline, Julia ||
 * **Afbud/ ikke til stede:** || Jonas, Magnus, Irina ||
 * **Mad:** ||  ||
 * **Mødefacilitator:** || Eline ||
 * **Referent:** || Louise ||

=** DAGSORDEN ** = =1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)= Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.
 * ~ Opgave ||~ Ansvarlig ||~ Status ||
 * Gå på barsel! || Jonas || //Tjek.// ||
 * Få Jonas nøgle og registrere i sit eget navn || Magnus || //Ikke til stede.// ||
 * Loomio || Jonas || //Tjek.// ||
 * Dato for koordineringsmøde || Louise || //Tjek. Det er d. 30. oktober.// ||
 * Doodle for næste møde (23. oktober? 24.?) ||  || //Tjek.// ||
 * Klarhed om FK's timer: 9 timer pr onsdag || Magnus || //Ikke til stede.// ||
 * Få forrretningsplan til at invitere bestyrelsen || Magnus || //Ikke til stede.// ||
 * Ring Christian om Fejø: 40141804 || Magnus || //Ikke til stede.// ||
 * mail jonathan || Julia || //Tjek.// ||
 * Informer distr om persondata || Magnus/julia || //Ikke til stede.// ||
 * Koordineringsmøde se "beslutninger" nedenfor || Jonas || //Tjek.// ||

=2. Godkendelse af referat fra sidst= Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes.

http://kbhff.wikispaces.com/Bestyrelsesm%C3%B8de+september+2017

//Godkendt. Vi må gerne arbejde på at skrive mere detaljerede referater, så man nemmere kan holde sig orienteret, hvis man ikke er til stede.//

=3. Næste møde - tid og sted= Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper)

//Vi diskuterer om det er nødvendigt at mødes inden den ekstraordinære GF, eller om vi kan nøjes med at mødes efter. Vi aftaler at vente med at holde mødet til december. Vi læser alle beslutningsforslagene inden GF, og hvis der er noget vi gerne vil diskutere i bestyrelsen inden, gør vi det over Loomio. //

//Næste møde er derfor mandag d. 18. december kl. 18-21 hos Eline. Vi spiser sammen først og julehygger lidt.// =4. Nye punkter= Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind. (hvad går punktet ud på?) ||~ Hvem ||~ Type ||~ Tid (min) || Hvordan skal de penge, som vi får i år for at være med i COMPASS projektet, bruges/fordeles? Vi skal inden året er omme sende en elektronisk faktura til KU, så vi kan få pengene udbetalt (7.500 kr. for 2017).
 * ~ Nr. ||~ Titel og beskrivelse
 * A || ** COMPASS forskningsprojekt **

+ Der er Solution Lab i Hjortshøj d. 25. november. Louise og Eline har tilmeldt sig.

//Vi er i tvivl om præcis hvad pengene skal bruges til, da de aktiviteter vi har foretaget i forbindelse med forskningsprojektet ikke har kostet os penge (f.eks. møder med studerende, interviews osv.) Louise og Eline spørger til Solution Lab'et d. 25/11.// || Louise || Beslutning + info || 10 || Vi har fået mail fra Roland og skal bl.a. have arrangeret et møde med nogle advokater inden ekstraordinær GF til november...
 * B || **Behandling af persondata**

//Vi diskuterer om det er nødvendigt med et møde med advokater, eller om vi selv kan læse den nye lov for at finde ud af hvilke ændringer der skal til. Spørgsmålet er også om det overhovedet er en advokat vi skal snakke med, eller om det snarere er en IT-sagkyndig. Der er også de advokater, som tidligere har hjulpet KBHFF ift. erhvervsstatus. Giver det mening at kontakte dem?//

//Eline kender en, som arbejder med IT-sikkerhed, som hun kan spørge ang. om det er noget vi selv kan ordne, eller om vi har brug for ekstern rådgivning.//

//Vi beslutter at skrive det på som et punkt på næste koordineringsmøde. Vi er enige med Roland i, at det er vigtigt at have kigget på det inden den ekstraordinære GF, da det har betydning for nogle af de beslutningsforslag som bliver fremlagt der.//

//Eline skriver svar til Roland + ringer til Irina for at høre om hun har input.//

//Louise skriver det på som punkt til næste koordineringsmøde.// || Alle || Beslutning || 45 || Det er torsdag d. 9. november. Hvem fra bestyrelsen kommer? Vi skal bl.a. holde et oplæg med "status fra bestyrelsen" på 5 minutter. Hvem vil stå for det?
 * C || **Avlermøde**

//Julia vil gerne skrive udkast til oplæg. Eline lægger ud på selve dagen, og vi andre supplerer. Vi diskuterer om vi skal have powerpoint eller ej. Husk tilmelding!// || Louise || Beslutning || 10 || Et medlem har på mail, at hun ikke får svar, når hun skriver til bogholderen på mail (for at få penge fra høstfest refunderet). Jeg har også selv oplevet lange svartider. Hvad er aftalen med Karina ift. kontakt? Hvor ofte kan vi forvente at hun svarer på mails sendt til okonomi@kbhff.dk?
 * D || **Svartider fra bogholder**

//Der er ikke nogle af de tilstedeværende, der har et telefonnummer på Karina, så vi ved ikke hvordan vi kan kontakte hende udover økonomi-mailen. Vi snakker om at invitere Karina til næste bestyrelsesmøde, da vi gerne vil have bedre overblik over hendes arbejdsgange (og økonomien i KBHFF i det hele taget), og bl.a. lave klare aftaler om hvordan vi kan kontakte hende.//

//Julia skriver mail til Karina og inviterer hende.// || Louise ||  || 10 ||
 * E || **Antropologi rapporterne,** en uddybning af overvejelser (har svært ved at læse overvejelser udfra referatet)

//Louise skriver til underviserne på Anvendt Antropologi og hører om de vil sende den sidste rapport til os (hvis det er gået i orden med karaktergivningen).// //Vi vil stadig gerne nå at læse rapporterne, og prøver at nå det til næste gang. Evt. kan man nøjes med at læse sidste kapitel i hver rapport om "anbefalinger".// || marianne || uddybning,beslut. || 15 ||
 * F || **NV og Ydre Nørrebro slåes sammen**

//Det er lidt tilfældigt at vi har fået af vide, at de to afdelinger slåes sammen. Vi vil gerne tage det op som punkt på koordineringsmødet, at vi synes det kunne være fedt, hvis arbejdsgrupper orienteres om så store beslutninger fremover, f.eks. ved at få tilsendt en mail.// ||  ||   ||   ||
 * G || **Ekstraordinær GF**

//Vi prøver at nå at læse beslutningsforslagene inden koordineringsmødet mandag d. 30/10. Hvis der er nogle punkter, som vi synes skal diskuteres inden GF, gør vi det over Loomio. Vi diskuterer om vi skal have en samlet holdning i bestyrelsen til de enkelte forslag.// ||  ||   ||   ||
 * H || **Næste mailansvarlig**

Louise tager mailen indtil næste måned. ||  ||   ||   || =5. Eventuelt= Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt 4. Nye punkter.
 * I ||  ||   ||   ||   ||
 * J ||  ||   ||   ||   ||

Til info
Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.

Hvad er der sket på bestyrelse@kbhff.dk? (TIL INFO 5-10 min)
Mailansvarlige udfylder tabellen nedenfor forud for mødet. Alle skal læse det hjemmefra. Vi tager enkle opklarende spørgsmål. Hvis noget skal vendes i gruppen, skal det skrives på som et nyt punkt.
 * ~ Emne ||~ Beskrivelse ||

Status fra arbejdsgrupperne
Arbejdsgruppekontaktpersonerne skriver en kort status fra arbejdsgrupperne. Er der emner, som er vigtige at vende på mødes, skal det skrive på som et punkt under 4. Nye Punkter.
 * ~ Arbejdsgruppe ||~ Status ||
 * Distribution ||  ||
 * Indkøb ||  ||
 * Kommunikation || Arbejder stadig på at få kommunikationspakken færdig. Det er snart tid til efterårets nyhedsbrev. Ellers ikke så meget nyt siden sidst. ||
 * Arrangement ||  ||

Opgaver
Her samles alle opgaver fra referatet.
 * ~ Opgave ||~ Ansvarlig ||
 * Kontakte Magnus ift. at følge op på hans opgaver fra sidst + kontakte Vesterbro (f.eks. Snerle) ang. Fejø-projektet || Louise ||
 * Spørge COMPASS ang. bevilling || Louise og Eline ||
 * Spørge ven ang. databehandling og IT-sikkerhed || Eline ||
 * Tage spørgsmålet om datasikkerhed op på næste koordineringsmøde || Louise ||
 * Svare Roland på hans mail om databehandling || Eline ||
 * Kontakte Irina om hun har input til databehandling || Eline ||
 * Lave oplæg til avlermødet || Julia ||
 * Skrive mail til Karina og invitere hende til næste bestyrelsesmøde || Julia ||
 * Få tilsendt den sidste antropologi rapport || Louise ||
 * Læse alle antropologi rapporterne || Alle ||
 * Læse beslutningsforslagene til ekstraordinære GF || Alle ||
 * Skrive på dagsordenen for næste koordineringsmøde om at orientere arbejdsgrupperne ved store beslutninger (såsom at NV og YN slåes sammen) || Eline ||

=Beslutninger =

Her skrives vigtige værdigmæssige principielle beslutninger.
 * ~ Emnefelt ||~ Beslutning ||

=Punkter til kommende koordineringsmøde =

//[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]//

//[Overskrift]//
//[beskrivelse]// =Punkter til kommende bestyrelsesmøder =

//[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]// =Punkter til kommende GF =

//[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]//