Bestyrelsesmøde+søndag+d.+6.+december+2015


 * **Hvornår:** || d. 06/12-2015 kl. 16:00 - 20:00 ||
 * **Hvor:** || Hos Anders P ||
 * **Kommer:** || Sara, Danielle, Jonas B, Jonas G (16-17:30 senest) ||
 * **Afbud:** ||  ||
 * **Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:** ||  ||

/ Anders P ||
 * **Nr.** || **Indhold** || **Tidsramme** || **Person** ||
 * 1. || Regnskabsoverblik pr. dags dato [[file:Regnskabsstatus.xlsm]] || 10 min || Jonas B ||
 * 2. || Oplægget til "Emballageordning for avlerne" (mail sendt af Jonas G) || 10 min || Jonas G ||
 * 3. || Afdelingsbudgetter (opfølgning på Anders J's spørgsmål om husleje i Nordvest) || 10 min ||  ||
 * 4. || Kontaktperson til frivillighedskoordinator || 5 min || Jonas G ||
 * 5. || KBHFF Engros || 15 min ||  ||
 * 6. || Varme på fælleslager || 10 min || Jonas G ||
 * 7. || Mail-eksplosion || 5 min || Sara ||
 * 8. || Eventuel økonomisk støtte til DET FÆLLES BEDSTE || 5 min || Sara
 * 9. || KBHFF og Medborgerne (kan evt. også laves til en loomio-beslutning) || 5 min || Sara . ||
 * 10. || Visionsworkshoppen || 10 min ||  ||
 * 11. ||  ||   ||   ||

Jonas B. gav en kort status over året indtil nu. Vi har omkring 9.000 kr. i overskud, men forventer også, at der kommer omkring 15-20.000 kr. ind i moms efter årsskiftet. Det er ikke meget, men på den anden side er det ikke meningen, at kBHFF skal genere et stort overskud og vi har en egenkapital som er velpolstret. Hele regnskabet bliver lagt op på Wiki'en og bliver opdateret hver uge, det sikrer en meget høj grad af transparens.
 * Referat: **
 * Regnskabsoverblik pr. dags dato**

Vi fik svar på vores spørgsmål omkring ny emballageordning med ifco-kasser fra Jonas G, Det blev godkendt, at der er en 1. års periode hvor vi forsøger med den nye emballageordning, som efterfølgende bliver evaluereret ift. Medlems- og avlertilfredshed samt økonomi.
 * Oplægget til "Emballageordning for avlerne"**

..
 * Afdelingsbudgetter**

Danielle bliver kontaktperson i bestyrelsen for Jonas G.
 * Kontaktperson til frivillighedskoordinator**

Jonas G forslår: et varmeapparat til 5000 kr. plus opsætning, i alt maks 8000 kr. Jonas G hører KPH om vi må sætte det op. Efter en periode kan man se på el-regningen hvor meget den er steget og så betaler vi dét ekstra. Varmelampen kan efterfølgende lejes ud til andre til brug i KPH hallen. Jonas G melder tilbage såfremt den samlede pris overstiger de 8000 kr. hvorefter bestyrelsen tager stilling igen. Det er en stor investering, men forhåbentlig kan den samlede udgift nedbringes ved udlejning, og nytteværdien vil være stor i vintermåneder i de kommende år.
 * Varme på fælleslager**

Vesterbro afdelingen har anskaffet 500 flasker most til 40 kr. stykket, i alt 20.000 kr.. Det er ikke aftalt med distribution. Der er ikke varedeklaration på varerne og det er uvist om den store erhvervelse kan sælges uden stort tab for KBHFF. Vesterbro afdelingen kontaktes mhb. på møde hvor det kan afklares hvordan tabet kan forsøges minimeret.
 * Most fra Vesterbro**.


 * KBHFF Engros:**
 * En gruppe personer har startet salg af fødevarer til ikke-medlemmer. Det er sket i den overbevisning, at der var givet grønt lys hertil fra koordineringsmødet. Fra distributionsmøde d. 30. november er der gjort opmærksom på, at aftalen oprindeligt var, at der blot udarbejdes udførlig projektbeskrivelse, som så vil kunne godkendes med henblik på opstart, men, at en umiddelbart opstart lå uden for det mandat der var givet.
 * Af det meget sparsommelige referat af den 26. oktober fra distributionsgruppemødet kan man ikke læse hvilket mandat der blev givet. Der er blot nogle spørgsmål som flagrer i vinden, uden konkrete svar eller beslutninger. Emnet fremgår slet ikke af referatet fra koordineringsmødet samme dag. På koordineringsmødet af den 31. august 2015 gav Charles et oplæg om nogle af de tanker der var gjort om virksomhedsmedlemsskaber. Der blev heller ikke her truffet beslutning.
 * Der blev fra frivillighedskoordinatoren gjort opmærksom på, at der ikke er undersøgt hvilke konsekvenser det ville have hvis fødevarestyrelsen kiggede forbi, idet der bliver solgt fra KBHFF's cvr. nummer, samt at der ikke er lavet en plan for hvordan salg til ikke-medlemmer passede ind i det nye emballagesystemet.
 * Fra Jonas B blev der gjort opmærksom på, at Økonomi ikke havde været kontaktet i forbindelse med opstart af projektet.
 * Generelt ser bestyrelsen det som et problem, at der har været så lidt medlemsinddragelse og reelt ingen mulighed for andre medlemmer udenfor arbejdsgrupperne, for at involvere sig, idet der ikke har været annonceret møder eller lagt referater på wiki´en førend salg til ikke-medlemmer reelt var gået i gang. Herudover er der forsat problem ift., at vores vedtægter ikke bliver overholdt, og at Engros-gruppen forslag om at køre projektet i en anden juridisk konstruktion for at undgå at bryde vedtægter, kun kan anerkendes, såfremt det sikres, at der er en høj grad af demokratiske legitimitet ift. KBHFF's medlemmer.
 * Der er enighed om, at det er et flot stykke arbejde at få projektet op at køre rent praktisk på så kort tid, men, at det er kritisk, at medlemsinddragelse har været tæt på ikke-eksisterende, og at man på et så vigtig område for KBHFF har gået enegang og uden, at der i det mindste har været en høj grad af inddragelse af arbejdsgrupperne, sådan at opbakning til valg af konkret fremgangsmåde er sikret i blot nogen grad.
 * Det blev diskuteret hvorvidt et sådant vigtigt projekt samt principbeslutning, skulle godkendes på en generalforsamling, idet det alligevel ville kunne stoppes på den kommende generalforsamling. En succes for projektetsoverlevelse bliver derfor anset for, at kræve projektets fulde opbakning fra medlemmerne, hvilket det på nuværende tidspunkt og i dens nuværende form ikke anses at have.
 * Det blev derfor besluttet at afholde et møde med Engros-gruppen for at klarlægge de kommende skridt, hvor det både sikres, at projektet, som har bestyrelsens opbakning, ikke falder til jorden, og hvor der sikres en høj medlemsinddragelse, samt at rammen for projektets udformning og gennemførelse sikres demokratisk legitimitet, og endelig, at det lever op til formålet for KBHFF.
 * Et møde vil derfor blive forsøgt afholdt med Engros-gruppen, snarest.

Bestyrelsen kigger nærmere på hvordan kbhff evt. kan støtte Det Fælles Bedste. Sara finder oplysninger og laver en Loomio-afstemning hvor vi kan træffe beslutning. For eksempel kunne Økokalaset støttes, så støtten går til noget der har direkte relation til KBHFF og støtter vores formål. Det blev besluttet, at der ikke gives støtte til transport af medlemmer til arrangementet. Det er håbet, at en stor gruppe frivillige vil melde sig til at hjælpe med arrangementet. De frivillige der skal fra København opfordres til at koordinere transporten.
 * Eventuel økonomisk støtte til DET FÆLLES BEDSTE**

Det blev besluttet, at Visionsworkshoppen afholdes d. 27. februar 2016. Jonas B's skriv sendes ud.
 * Visionsworkshoppen**

Det blev besluttet, at såfremt best. medlemmerne ikke har reageret på en intern e-mail efter fem dage, er den godkendt. Derved er det ikke nødvendigt, at alle svarer tilbage med "enig".
 * Mail-eksplosion**