Bestyrelsesmøde+søndag+d.+25.+marts+kl.+15.00

Oprettet {$creationday}/{$creationmonth} {$creationyear}, sidst opdateret {$revisionday}/{$revisionmonth} {$revisionyear} Og skriver referat direkte i dagsordenen i //kursiv// ||
 * Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde [måned] [år] **
 * **Hvornår:** || Søndag d. 25. marts kl. 15.00 ||
 * **Hvor:** || Hos Julia ||
 * **Kommer/ til stede:** ||  ||
 * **Afbud/ ikke til stede:** || Nika ||
 * **Mad:** || Alle medbringer en ret til fællesspisning ||
 * **Mødefacilitator:** ||  ||
 * **Referent:** || Sætter næste møde på wikien

=** DAGSORDEN ** = =1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)= Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.
 * ~ Opgave ||~ Ansvarlig ||~ Status ||
 * Spørg Eline om kontrakt til Compass og hvis hun vil gerne skrive kapitel || Sarah || Tjek ||
 * Skriv til Jonathan om sted til generalforsamling || Julia || Tjek ||
 * Tjansliste til generalforsamling, send den til kommunikationsgruppen, de skal skrive om frist til forslag se ovenfor || Alexander || Tjek ||
 * Kontakte Erik Martins angpendle mad til GF || Nika || Tjek ||
 * Skrive til Karina om generalforsamling || Julia || Tjek ||
 * Høre om band Jonathan || Nika || Tjek ||
 * Lave udkast til dagsorden i docs || Alle || I gang ||
 * Mailtjans || Nika || Tjek ||
 * Intern mailliste || Sarah || Tjek ||
 * Oprette Sarah som kuvergodkender || Sarah || Ikke relevant ||
 * Skriv til inaktive medlemmer om genopstilling || Julia || Tjek ||
 * Opdatere wiki || Nika og Sarah || Tjek ||
 * Læs om licenstype || Alle || Tjek ||
 * Doodle til møde lige før GF || Sarah || I gang ||

opgaver som han ikke gav videre || Sarah || Tjek || = = =2. Godkendelse af referat fra sidst= Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes. //[indsæt link til referat fra sidste møde]// =3. Næste møde - tid og sted= Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper) =4. Nye punkter= Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind. (hvad går punktet ud på?) ||~ Hvem ||~ Type ||~ Tid (min) || //Sarah og Julia kigger på regnskab og budget.// //- Der er flere spørgsmål der skal sendes til Karina for at få styr på vores økonomiske situation, bl.a. hvorfor det ser ud som om vi ikke har tjent penge på grøntsagssalg i år, hvor mange kontingent indbetalinger der har været, og hvorfor vores moms regnskab er så højt hvis vi ikke har tjent nogen penge (og hvorfor det ikke er medregnet).// //- Grund-budgettet lavet af Sarah og Nika er ok// //- Regnskab skal opdateres efter afklaring med Karina (**Sarah** er tovholder på regnskab)// //- vi skal beslutte hvordan underskuddet skal dækkes i år: skrue op for kontingent? Andre muligheder? -- **SARAH** opretter Loomio i aften. Deadline for svar om en uge (**alle**): forslag: 200 kr kontingent. IT budget sættes ned til 200.000 kr.// ||  ||   ||   || //Regnskabet er først klar i ugen efter påske, dvs under 3 uger inden GF.// //Vi regner med at sende regnskab ud onsdag/torsdag i ugen efter påske. **Sarah** er tovholder.// //Vi overvejer om vi skal være på KPH, hvis vi ikke kan finde et andet sted at være.// //**Nika/Morten** følger op med Jonathan til koordineringsmødet om AFUK. Og samtidig, undersøger om KPH Projects er en mulighed d. 21. april. Hvis vi ikke har hørt fra AFUK og KPH er ledigt, tager vi KPH. Vi kan laves fællesspisning i stedet for fællesmiddag. Måske kan Erik stadig lave lidt mad i køkkenet.// //**Julia** opretter space på Loomio til GF forslag.// //**ALLE** skriver forslag til forslag til GF på Loomio. Forslag fra bestyrelsen skal vi være enige om. Men som medlemmer, kan vi alle komme med vores egne forslag. Vi diskuterer dem på vores møde inden GF. (se doodle)// //**ALLE** svarer på Doodle om næste møde.// [] ||  ||   ||   || =5. Eventuelt= Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt 4. Nye punkter. Der opstår altid eventuelt punkter i forbindelse med punkt 6. Nyt fra lokalafdelingerne.
 * ~ Opgave ||~ Ansvarlig ||~ Status ||
 * Kontakt med Tørsten (Udgifter fra 2017 som ikke blev faktureret, og hvilken slags arbejde blev lavet) || Karina, opføges af: ||  ||
 * Opklare til afdelinger, hvad de skal gøre omkring døgnbox-aftalen og hvad det betyder for dem || Nika ||  ||
 * Skrive til Jonas (Glas) ang. gamle QR koder og spørg ham om hvis han kommer tilbage, og hvis han sidder men
 * QR-koder med forskellige beskeder || Sarah || Tjek ||
 * Kigge på budget || Sarah & Nika || Tjek ||
 * Skrive/ringe til Jonathan omkring lokale || Nika || Tjek ||
 * Spørg Martin hvis vi kan få en mere klart budget/tidsramme || Sarah || I gang ||
 * Fællesspisning mobile pay || Julia || Tjek ||
 * ~ Nr. ||~ Titel og beskrivelse
 * A || Regnskab og Budget
 * B || GF: //for få tilmeldte. Ingen info om lokaler, kun én har tilmeldt sig til fællesspisning, kun 6 til GF i det hele taget. Besked til Kommunikationsgruppen.//
 * C ||  ||   ||   ||   ||
 * D ||  ||   ||   ||   ||
 * E ||  ||   ||   ||   ||
 * F ||  ||   ||   ||   ||
 * G ||  ||   ||   ||   ||
 * H ||  ||   ||   ||   ||
 * I ||  ||   ||   ||   ||
 * J ||  ||   ||   ||   ||

Til info
Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.

Hvad er der sket på bestyrelse@kbhff.dk? (TIL INFO 5-10 min)
Mailansvarlige udfylder tabellen nedenfor forud for mødet. Alle skal læse det hjemmefra. Vi tager enkle opklarende spørgsmål. Hvis noget skal vendes i gruppen, skal det skrives på som et nyt punkt.
 * ~ Emne ||~ Beskrivelse ||

Status fra arbejdsgrupperne
Arbejdsgruppekontaktpersonerne skriver en kort status fra arbejdsgrupperne. Er der emner, som er vigtige at vende på mødes, skal det skrive på som et punkt under 4. Nye Punkter.
 * ~ Arbejdsgruppe ||~ Status ||
 * Distribution ||  ||
 * Indkøb ||  ||
 * Kommunikation ||  ||
 * Arrangement ||  ||

Opgaver
Her samles alle opgaver fra referatet.
 * ~ Opgave ||~ Ansvarlig ||
 * Regnskab skal opdateres efter afklaring med Karina || Sarah ||
 * Der skal følges op på om vi kan være på AFUK til generel-forsamling || Morten/Nika ||
 * Der skal oprettes space på Loomio til GF forslag || Julia ||
 * Vi skal alle svare på Doodle ang. næste møde || alle ||
 * Der skal oprettes forslag fra bestyrelsen til GF på Loomio || Sarah ||
 * Vi skal have afklaret situationen angående døgnbokse || Morten/Nika ||

=Beslutninger =

Her skrives vigtige værdigmæssige principielle beslutninger.
 * ~ Emnefelt ||~ Beslutning ||

=Punkter til kommende koordineringsmøde =

Vi regner med at stille to vigtige forslag: 1. Kontingent på 200 kr. årligt. 2. IT budget nedsættes til 200.000 fra de 300.000 afsat. =Punkter til kommende bestyrelsesmøder =
 * Generalforsamling:** Der er ikke mange tilmeldt. Hvorfor ikke? Vi mangler lokaler og overvejer nu om vi skal prøve KPH og fællesspisning i stedet for fællesmiddag. Hvad tænker I i koordineringsmødet? Hvor mange af jer kommer til GF?
 * Kommunikationsgruppen:** Der skal sendes udkast til budget og regnskab senest 31. marts. Det bliver lidt forsinket fra bestyrelsen, men står klart omkring 4.-5. april. Samtidig skal vi også skrive ud ca. en uge før, dvs d. 14. april, med dagsorden og forslag. Er kommunikationsgruppen klar til at sende de mails ud? (Sarah og Mia har mailet om det allerede, men vi vil gerne minde kommunikationsgruppen om at disse mails skal sendes ud.)

//[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]// =Punkter til kommende GF =

//[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]//