Bestyrelsesmøde+tirsdag+14.+marts+2017+kl.+17-19


 * **Hvornår:** || d. 14/3 2017 kl. 17-19 ||
 * **Hvor:** || Folkets Hus ||
 * **Kommer:** || Nina, Danielle, Anders, Maja, Anna ||
 * **Afbud:** || John, Shurjeel, Maja ||
 * **Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:** || Referent: Nina ||

Vi har sat det på som punkt i overdragelsesdokumentet. || Nina || Bestyrelsen arbejder på at forberede en materialepakke, hvor de større beslutningspunkter til GF, står beskrevet. Tanken er, at materialepakken skal sendes ud til afdelingerne i god tid inden GF, så afdelingerne, kan nå at indkalde til et medlemsmøde og drøfte punkterne igennem. Det skal gerne sikre, at flere i KBHFF bliver inddraget i væsentlige beslutninger, og ikke kun de medlemmer, som deltager på GF. En af erfaringerne fra GF 2016 vat, at punktet omkring posepant godt kunne have været drøftet mere tilbundsgående forud for GF, således at det bliver lettere at træffe en beslutning. Derfor vil bestyrelsen opfordre til, at punkterne bliver drøftet på medlemsmøder inden GF. Danielle skriver den indledende introduktion til afdelingerne omkring beslutningspunkterne. Dem som holder de forskellige oplæg på generalforsamlingen sørger for at skrive redegørelsen for beslutningspunkterne, som skal ud til de forskellige afdelinger.
 * **Nr.** || **Indhold** || **Person** ||
 * **1.** || **Procedure for godkendelse af betalinger i Merkur**
 * **2.** || **GF 2017 dagsorden**

Vi fordelte punkter her.

Danielle skriver til de andre i bestyrelsen og beder dem skrive sig på punkter. Og informerer Shurjeel om at han er blevet skrevet på regnskab og budget. || Alle || Jonas har tilbudt at hjælpe med at skære opgaverne til. Han vil gerne kunne lære en ny op så hurtigt som muligt. Bestyrelsen har modtaget en mail fra distributionsgruppen med en række overvejelser omkring samarbejdet med KBHFF Engros. Bestyrelsen har læst papiret og noteret sig distributionsgruppens overvejelser. Ved en opfølgende samtale mellem Jonas og Danielle, har Jonas tilkendegivet at distributionsgruppens ønske om at forberede et punkt vedr. KBHFF Engros til GF ikke er relevant alligevel, og at distributionsgruppen (alternativt kun Jonas og Charles) vil forberede en række andre beslutningspunkter til GF, som i stedet er mere relevante som udgangspunkt for at drøfte et fremtidigt samarbejde med KBHFF Engros. Bestyrelsen foretager sig derfor pt. ikke mere ifm. henvendelsen fra distributionsgruppen. || Alle || Hvad er bestyrelsens opgaver? I vedtægterne står der blot: "**§ 6 BESTYRELSEN** Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt på den årlige ordinære generalforsamling. Stk. 2 Valgperioden er 2 år. Hvert år vælges 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og to kasserere. Stk. 3 Yderligere vælges der op til 2 suppleanter. Stk. 4 I tilfælde af frafald blandt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er bestyrelsen selvsupplerende frem til næste generalforsamling." Nina har skrevet en beskrivelse af hvad bestyrelsen rent faktisk går og laver, hvilket crasher med hvad man oprindeligt har tænkt om hvad en KBHFF-bestyrelse skal bruge sin tid på. Anders og Anna og Shurjeel tager med til suppemøde på torsdag for at tage fat på arbejdet med en beskrivelse af hvad en bestyrelse rent faktisk skal tage hånd om og hvad den ikke skal. Det ku' være fedt med en beskrivelse til den nye bestyrelse af hvad opgaverne skal være, for det har vi i høj grad manglet i den nuværende bestyrelse. || Nina || Vi har sat det på som punkt i overdragelsesdokumentet. || Anders || Vi genoptager sagen om at blive ideel forening. Danielle har skrevet en mail, som vi hermed godkender og som hun sender afsted til styrelsen. || Danielle || Vil vi godkende at det ca. kommer til at koste 2320 om året (inkl. afgift til telefon og til banken)?
 * **3.** || **Ansættelse af ny frivillighedskoordinator**
 * Anna skriver opslag og sender opslaget til Kommunikation efter vi har kigget på det på mailen i morgen.
 * Danielle skriver til Jonas og spørger ham om han vil deltage i samtalerne og beder ham sende sin seneste kontrakt samtidig
 * Anders og måske Nina fra bestyrelsen deltager i samtalerne.
 * Ansøgningsfristen sætter vi til onsdag d. 22. marts 2017.
 * På baggrund af Jonas' papir har vi besluttet at ændre stillingen til 9 timer om ugen og ikke 35 timer om måneden, da det giver en mere præcis beskrivelse af arbejdet. || Nina ||
 * **4.** || **Henvendelse fra distributionsgruppen vedr. KBHFF Engros**
 * **5.** || **Bestyrelsens opgaver (jf. debat på mail)**
 * 6. || **KBHFF-mail til bestyrelsen (mailpraksis)**
 * **7.** || **Henvendelse til Erhvervsstyrelsen**
 * **8.** || **Mobile Pay**

Ja, vi tænker at det kan tjene sig ind og opfordrer den nye bestyrelse til at evaluere om et års tid på om det løber rundt. || Anders || Ja, endelig :-) || Anders ||
 * **9.** || **Må vores logo komme med på en k ampagne mod patenter på frø? **
 * **10.** || **Hvem fortsætter i bestyrelsen efter generalforsamlingen?**


 * Nina** fortsætter ikke.
 * Anna** fortsætter ikke.
 * Maja?**
 * John** fortsætter ikke
 * Danielle** fortsætter ikke.
 * Anders** fortsætter ikke.
 * Shurjeel** fortsætter ikke

Anna og Danielle skriver til de uafklarede og beder dem opdatere referatet her. || Alle ||
 * 11. || Eggplant - skydes til næste møde

Der er sendt et tekstforslag til annoncering på vores webside om, at vi har brug for folk, der kan overtage styringen af Eggplantprojektet. Når det er publiceret, må vi håbe at nogen af Kbhffs it-kyndige melder sig på banen. Det er bare ret vigtigt for hele projektets fremtid, at det bliver en eller flere //meget// seriøse personer, for de vigtige indsigtsfulde personer i Eggplants detaljer må formodes at være lidt trætte af Kbhffs manglende vedholdenhed og satsning på projektets fremtid. De er frivillige og for frivillige i it-verdenen, der der masser af vigtige og interessante projekter at kaste sig over. (fra John) (Seneste) Tre af de oprindelige deltagere i Eggplant har reageret positivt på min sidste henvendelse. VI mangler nu blot Kommunikationsgruppens opslag om dannelse af en IT-gruppe og folk til at bemande den. || John og Shurjeel ||


 * Referat: **